СК руководство Дельта банка выводило капиталы в оффшоры

Следственный комитет РБ располагает сведениями, что банкротство "Дельта Банка" произошло в результате незаконного вывода капитала и денежных средств руководством банка на оффшорные счета.

ГСУ СК Беларуси с мая текущего года расследует уголовное дело, возбужденное против руководителей ЗАО «Дельта Банк». Экс-глава правления, его зам и 2 члена совета директоров финансового учреждения признаны главными подозреваемыми. Проведя предварительное расследование, правоохранители установили, что банкротство "Дельта Банка" произошло, как следствие незаконного вывода капитала финансового учреждения и денежных активов путем заключения целого ряда противозаконных и абсолютно невыгодных кредитных договоров с принадлежащей одному из директоров банка фирмой, зарегистрированной в государстве Белиз – оффшорной зоне. В течение 2012-2014 годов руководство банка, применяя финансовые механизмы по фидуциарному кредитованию через банки Лихтенштейна, Австрии и Латвии, выдало кредитов оффшорной компании на сумму свыше $12 млн. Помимо этого, установлены факты приобретения "Дельта Банком" на абсолютно невыгодных для финансового учреждения условиях ценных бумаг, всего на сумму свыше $16 млн.

Дабы скрыть механизм вывода средств и причиненный ущерб, подозреваемые умышленно не отражали эти сведения в отчетности банка, что повлекло неверное формирование показателей по достаточности капитала, представленных в Нацбанк РБ. Из-за этого несвоевременно были выявлены неплатежеспособность и материальный ущерб, нанесенный кредиторам и финансовому учреждению.

Деяния руководства "Дельта Банка" квалифицированы ст. 210 ч.4, ст.239, ст. 240 ч. 2 УК РБ. Расследование дела продолжается.